Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Формирование и направление в Росфинмониторинг обязательного «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ о результатах проверки»

Для кого актуально

• Агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости;
• Организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связанна с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• Операторы по приему платежей;
• Факторинговые компании;
• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организации, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
• Лизинговые компании.

Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО). Вебинар для НФО — «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца».

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

• Запись вебинара;
• Образец акта проверки;
• Практические навыки формирования ФЭС 3-ФМ.