Вебинар

Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ

Записаться на курс
3 часа (с 13:00 до 16:00 по мск)
Начало: 23 сентября, 2019 г.

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»

Для кого актуально

Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (скупка, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий, ремонт и изготовление ювелирных изделий, производство, обработка лома драгоценных металлов и др.)

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

  • Презентацию для использования в работе;
  • Запись вебинара;
  • Пакет анкет и образцы запросов;
  • Практические навыки идентификации и фиксирования сведений.
Модули программы
  1. Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.

  2. Идентификация представителей, выгодоприобретателей.

  3. Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.

  4. Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.

  5. Ответы на вопросы участников.

Вебинар предоставляется в онлайн-режиме
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников

Стоимость участия в вебинаре

1 500 руб.

Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.

Поделиться:
Похожие программы
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!