Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Идентификация клиентов в ювелирной отрасли в целях исполнения закона №115-ФЗ»

Для кого актуально

Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней (скупка, оптовая и розничная продажа ювелирных изделий, ремонт и изготовление ювелирных изделий, производство, обработка лома драгоценных металлов и др.)

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

• Презентацию для использования в работе;
• Запись вебинара;
• Пакет анкет и образцы запросов;
• Практические навыки идентификации и фиксирования сведений.