Вебинар

Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца

Записаться на курс
3 часа (с 13:00 до 16:00 по мск)
Начало: 18 сентября, 2019 г.

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Формирование и направление НФО в Росфинмониторинг «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки раз в три месяца».

Для кого актуально

  • Управляющие компании (ПИФ)
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
  • Страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Ломбарды
  • Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Страховые организации

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

  • Запись вебинара;
  • Образец акта проверки;
  • Практические навыки формирования ФЭС.
Модули программы
  1. Проведение проверки (период, каких клиентов считаем, каких нет).

  2. Фиксирование результата проверки. Предоставляется форма.

  3. Формирование и направление ФЭС 4937-У 04 (версия 1.4) Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У в онлайн режиме с пояснениями эксперта.

  4. Правила и сроки хранения ФЭС.

  5. Ответы на вопросы участников.

Вебинар предоставляется в онлайн-режиме
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников

Стоимость участия в вебинаре

2 000 руб.

Поделиться:
Похожие программы
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!