Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ»

Для кого актуально

Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке недвижимости (консультационная, юридическая, посредническая, аренда, строительство). Вебинар так же подойдет для лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.

Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО) и организациям и предпринимателям ювелирной отрасли.

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

• Презентацию для использования в работе;
• Запись вебинара;
• Пакет анкет и образцы запросов;
• Практические навыки идентификации и фиксирования сведений.