Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Идентификация клиентов в агентстве недвижимости в целях исполнения закона №115-ФЗ»
Для кого актуально
Программа вебинара подходит для всех, кто связан с деятельностью на рынке недвижимости (консультационная, юридическая, посредническая, аренда, строительство). Вебинар так же подойдет для лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.
Вебинар не подходит некредитным финансовым организациям (НФО) и организациям и предпринимателям ювелирной отрасли.
Спикер
Пинигина Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.
По итогам вебинара
Слушатели получают:
- Презентацию для использования в работе;
- Запись вебинара;
- Пакет анкет и образцы запросов;
- Практические навыки идентификации и фиксирования сведений.
Сведения, необходимые для установления в отношении клиентов - физических и юридических лиц.
Идентификация представителей, выгодоприобретателей.
Установление и идентификация бенефициарного владельца, фиксирование информации о принятых мерах и их результатах.
Фиксирование сведений в анкете (предоставляются образцы анкет по видам деятельности). Разберем все в режиме онлайн.
Работа с застройщиками и исполнение закона №115-ФЗ.
Ответы на вопросы участников.
и доступен в любом городе РФ
устройствах для всех оплативших участников
Стоимость участия в вебинаре
1 500 руб.
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.