Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»

Для кого актуально

Управляющие компании (ПИФ)
Негосударственные пенсионные фонды
Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
Страховые брокеры
Общества взаимного страхования
Ломбарды
Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Страховые организации

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

Запись вебинара
Презентацию для использования в работе.
Практические навыки формирования и направления ФЭС

Модули программы

Типичные нарушения в документах (в т.ч. в ПВК), выявляемые при проверке Центральным Банком России.
Нарушения при проведении проверок среди клиентов раз в три месяца и предоставлении информации в Росфинмониторинг.
Нарушения при проведении проверок среди клиентов раз в три месяца и предоставлении информации в Росфинмониторинг.
Ошибки при проведении идентификации и осуществлении внутреннего контроля (обучение, внутренняя проверка).
Ответы на вопросы участников.