Вебинар

Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг

Записаться на курс
3 часа (с 13:00 до 16:00 по мск)

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит вебинар на тему: «Типичные нарушения НФО при исполнении закона №115-ФЗ и предоставлении отчетности в Росфинмониторинг»

Для кого актуально

  • Управляющие компании (ПИФ)
  • Негосударственные пенсионные фонды
  • Кредитные потребительские кооперативы в том числе сельскохозяйственные
  • Страховые брокеры
  • Общества взаимного страхования
  • Ломбарды
  • Микрофинансовые организации (микрокредитные и микрофинансовые компании)
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Страховые организации

Спикер

Пинигина Елена Евгеньевна

Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учредитель, руководитель МЭЦФМ (Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга) «Национальное достояние», главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ», более 15 лет помогает организациям и предпринимателям исполнять Федеральный закон №115-ФЗ.

По итогам вебинара

Слушатели получают:

  • Запись вебинара
  • Презентацию для использования в работе.
  • Практические навыки формирования и направления ФЭС
Модули программы
  1. Типичные нарушения в документах (в т.ч. в ПВК), выявляемые при проверке Центральным Банком России.

  2. Нарушения при проведении проверок среди клиентов раз в три месяца и предоставлении информации в Росфинмониторинг.

  3. Нарушения при проведении проверок среди клиентов раз в три месяца и предоставлении информации в Росфинмониторинг.

  4. Ошибки при проведении идентификации и осуществлении внутреннего контроля (обучение, внутренняя проверка).

  5. Ответы на вопросы участников.

Вебинар предоставляется в онлайн-режиме
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников

Стоимость участия в вебинаре

1 500 руб.

Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.

Поделиться:
Похожие программы
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!