Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (ПОД/ФТ) — зона пристального внимания Центрального Банка, который регулярно совершенствует методологию своих проверок. Для их успешного прохождения компании внедряют обучение сотрудников под фт. В Москве и Санкт-Петербурге эту функцию берут на себя юристы, которые специализируются на вопросах финансового мониторинга, отслеживают судебную практику и в результате собственного анализа получили информацию о типичных ошибках, которые влекут наложение штрафа и способах его избежать.
Прохождение курсов в этой сфере возможно не только в очной форме, но и онлайн. Такие программы представлены на сайте "Eworld". Для ряда фирм это лучший вариант отслеживать актуальные тенденции в ПОД/ФТ и сэкономить на обучении сотрудников.
Курсы по противодействию легализации отмыванию доходов:
- знакомят с новейшими требованиями ЦБ к методике проверок;
- позволяют проанализировать деловую практику и минимизировать риски получения штрафа;
- в некоторых случаях возможна разработка пакета документов для конкретной организации по ПОД/ФТ.