Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу. Разработка и обновление по выгодной цене от ведущих Юристов отрасли

Поможем разработать и/или обновить правила внутреннего контроля в целях Противодействия Легализации (отмыванию) Доходов (ПОД/ФТ) для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу:

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для Агентства Недвижимости
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для Ювелирной компании (ООО и ИП)
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для Лизинговой компании
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для Факторинговой компании
• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для Оператору по приёму платежей

Специфика ПВК, разработанных нашими юристами:

1. Учет локальных распорядительных документов
2. Региональная специфика проверок
3. Соответствие арбитражной практике ПОД/ФТ по региону
4. Индивидуальный подход исходя из специфика деятельности и бизнес — процессов Вашей компании

Стоимость разработки документов ПОД/ФТ:

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (отдельно) – 8 000 рублей.

Срок разработки – 5 рабочих дней с момента оплаты.

Полный пакет документов по ПОД/ФТ – 10 000 рублей.

Срок разработки – 7 рабочих дней с момента оплаты.

В него входят:

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом последних изменений;
• Приказ об утверждении и введении в действие правил внутреннего контроля;
• Приказ о назначении специального должностного лица (СДЛ);
• Должностная инструкция специального должностного лица;
• Перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ
• Программа обучения вводного и дополнительного (планового) инструктажа;
• Форма фиксирования факта прохождения сотрудником вводного инструктажа;
• Форма фиксирования факта прохождения сотрудником дополнительного инструктажа;
• Приказ об утверждении форм фиксирования факта прохождения сотрудником вводного и дополнительного
• инструктажа;
• Приказ о проведении внутренней проверки в организации;
• Отчет о проведении внутренней проверки в организации;
• Акт (отчет) проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
• Журнал взаимодействия с клиентами при запросе информации;
• Внутреннее распоряжение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;
• Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества;
• Распоряжение об отказе от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;
• Журнал отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции;
• Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в Перечень;
• Внутреннее распоряжение о приостановлении операции (сделки);
• Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
• Внутреннее сообщение об операции (сделке);
• Анкета клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца клиента;
• Анкета клиента, представителя клиента – юридического лица, выгодоприобретателя — юридического лица;
• Анкета клиента, представителя клиента – индивидуального предпринимателя, выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя;
• Анкета клиента, представителя клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя – иностранной структуры без образования юридического лица;
• Памятка по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга;
• Рекомендации (краткая инструкция) исполнения федерального закона №115-ФЗ.

Все документы готовятся под организацию с учетом вида деятельности и направляются на электронную почту. ПВК в не редактируемом формате, т.к. мы предоставляем гарантии за документы, которые разрабатываем для Вас!

Если Ваша организация поднадзорна ЦБ, подробную информацию по разработке ПВК Вы найдете здесь

Для Вас также может быть актуален инструктаж ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу