Инструктаж ПОД ФТ от 2500 рублей!

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.

Расписание ближайших инструктажей:

Апрель

23 апреля
30 апреля

Май

28 мая

Июнь

4 июня
13 июня
19 июня
26 июня

2 500 – для повышения уровня знаний, 3 000 – для новых слушателей (целевой инструктаж ПОД/ФТ)

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

Цели проведения инструктажа

Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компаниям следующего профиля необходимо проходить обучение:

Операторы по приёму платежей

Агентства недвижимости и застройщики

организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли

Ювелирные компании и магазины

Лизинговые компании

страховые организации и страховые брокеры

Аудиторские компании

Нотариусы

Факторинговые организации

Каким должностным лицам необходимо пройти вебинар:

Руководитель организации
Руководитель филиала организации (филиалов)
Заместитель руководителя организации (филиала)
Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

По итогам обучения каждому участнику вебинара будут предоставлены следующие материалы:

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности	Консультационная поддержка центра
Образцы документов по ПОД/ФТ (приказы, формы документов, акты, анкеты клиентов)	Свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ

Модули программы

Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в конце 2016 – начале 2018 года
Обзор последних информационных писем
Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ
Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ
Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
Ответы эксперта на вопросы слушателей
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)