Инструктаж ПОД ФТ от 2300 рублей!

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.

Расписание ближайших инструктажей:

Октябрь: 20

Ноябрь: 17

Декабрь: 1, 15, 27

1 800 – для повышения уровня знаний, 3 000 – для новых слушателей (целевой инструктаж ПОД/ФТ)

При участии 2-ух и более слушателей: ЦИ — 2500 руб., ПУЗ — 2300 руб.

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

Цели проведения инструктажа

Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компаниям следующего профиля необходимо проходить обучение:

Операторы по приёму платежей

Агентства недвижимости и застройщики

организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли

Ювелирные компании и магазины

Лизинговые компании

страховые организации и страховые брокеры

Аудиторские компании

Нотариусы

Факторинговые организации

Каким должностным лицам необходимо пройти вебинар:

Руководитель организации
Руководитель филиала организации (филиалов)
Заместитель руководителя организации (филиала)
Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

По итогам обучения каждому участнику вебинара будут предоставлены следующие материалы:

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности	Консультационная поддержка центра
Образцы документов по ПОД/ФТ (приказы, формы документов, акты, анкеты клиентов)	Свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ

Модули программы

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году
Обзор важных информационных писем
Ближайшие изменения, планируемые в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменения в правилах внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
Ответы эксперта на вопросы слушателей
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохоождения целевого инструктажа)