Вебинар

Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (квалификации) для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу

Записаться на курс
8 академических часов
Начало: 20 декабря, 2018 г.

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 

В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.

Расписание ближайших инструктажей:

  • 20 декабря с 10:00 до 16:00 по МСК
  • 25 декабря с 10:00 до 16:00 по МСК

2 500 – для повышения уровня знаний, 3 000 – для новых слушателей (целевой инструктаж ПОД/ФТ)

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

 

Цели проведения инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компаниям следующего профиля необходимо проходить обучение: 

 
управляющие компании ЖКХ  Операторы по приёму платежей 
 
агентства недвижимости и предприниматели рынка недвижимости  Агентства недвижимости и застройщики
 
организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли  Ювелирные компании и магазины
 
лизинговые компании  Лизинговые компании
 
 страховые организации и страховые брокеры  Аудиторские компании
 
общества взаимного страхования  Нотариусы
 
факторинговые организации  Факторинговые организации

Каким должностным лицам необходимо пройти вебинар:

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

По итогам обучения каждому участнику вебинара будут предоставлены следующие материалы:

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности Консультационная поддержка центра
Образцы документов по ПОД/ФТ (приказы, формы документов, акты, анкеты клиентов) Свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ

Модули программы

  1. Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в конце 2016 – начале 2018 года

  2. Обзор последних информационных писем

  3. Ближайшие изменения, планируемые в законодательство о ПОД/ФТ

  4. Изменения в правила внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)

  5. Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля

  6. Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ

  7. Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности

  8. Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ

  9. Ответы эксперта на вопросы слушателей

  10. Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)

Вебинар предоставляется в онлайн-режиме
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников

Образец свидетельства ПОД/ФТ

Стоимость участия в вебинаре:

3 000 ₽

Поделиться:

Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!