Вебинар

Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний (квалификации) для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу

Записаться на курс
8 часов
Начало: 20 октября, 2021 г.

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 

В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.

Расписание ближайших инструктажей:

Октябрь: 20

Ноябрь: 17

Декабрь: 1, 15, 27

1 800 – для повышения уровня знаний, 3 000 – для новых слушателей (целевой инструктаж ПОД/ФТ)

При участии 2-ух и более слушателей: ЦИ — 2500 руб., ПУЗ — 2300 руб.

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

 

Цели проведения инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Компаниям следующего профиля необходимо проходить обучение: 

 
управляющие компании ЖКХ  Операторы по приёму платежей 
 
агентства недвижимости и предприниматели рынка недвижимости  Агентства недвижимости и застройщики
 
организации и индивидуальные предприниматели ювелирной отрасли  Ювелирные компании и магазины
 
лизинговые компании  Лизинговые компании
 
 страховые организации и страховые брокеры  Аудиторские компании
 
общества взаимного страхования  Нотариусы
 
факторинговые организации  Факторинговые организации

Каким должностным лицам необходимо пройти вебинар:

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

По итогам обучения каждому участнику вебинара будут предоставлены следующие материалы:

Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности Консультационная поддержка центра
Образцы документов по ПОД/ФТ (приказы, формы документов, акты, анкеты клиентов) Свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ
Модули программы
  1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ

  2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

  5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

  6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

  7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  8. Система подготовки и обучения кадров организаций

  9. Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году

  10. Обзор важных информационных писем

  11. Ближайшие изменения, планируемые в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ

  12. Изменения в правилах внутреннего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)

  13. Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля

  14. Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  15. Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности

  16. Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ

  17. Ответы эксперта на вопросы слушателей

  18. Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохоождения целевого инструктажа)

Вебинар предоставляется в онлайн-режиме
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников
Образец свидетельства ПОД/ФТ

Стоимость участия в вебинаре:

1 800 ₽

Поделиться:
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!