Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
В соответствии с программой приказа Росфинмониторинга №250. + практика проверок субъектов закона 115-ФЗ со стороны надзорных органов. Требования к ПВК, рассмотрение основных ошибок.
Расписание ближайших инструктажей:
Февраль:
Марта:
- 5 марта
- 12 марта
- 19 марта
- 26 марта
2 500 – для повышения уровня знаний, 3 000 – для новых слушателей (целевой инструктаж ПОД/ФТ)
Лектор
Пинигина Елена Евгеньевна
– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
Цели проведения инструктажа
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Компаниям следующего профиля необходимо проходить обучение:
|
 Операторы по приёму платежей
 Агентства недвижимости и застройщики
 Ювелирные компании и магазины
 Лизинговые компании
|
 Аудиторские компании
 Нотариусы
 Факторинговые организации
|
Каким должностным лицам необходимо пройти вебинар:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
По итогам обучения каждому участнику вебинара будут предоставлены следующие материалы:
| Презентация основных аспектов сферы ПОД/ФТ с учетом вида деятельности |
Консультационная поддержка центра |
| Образцы документов по ПОД/ФТ (приказы, формы документов, акты, анкеты клиентов) |
Свидетельство о прохождении инструктажа ПОД/ФТ |
