ПОД/ФТ

ПОД/ФТ — направление деятельности компаний и регуляторов стран, отвечающее за противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма

Курсы ПОД/ФТ

Для ряда профилей деятельности №115-ФЗ «О ПОД/ФТ» от 07.08.2001 предусматривает ряд требований:

  • прохождение инструктажа ПОД/ФТ в форме целевого, вводного, повышения уровня знаний (квалификации)
  • Разработка и редакция в соответствии с законодательством правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов
  • Обучение персонала по ПОД/ФТ
  • Подача сведений по подотчетным сделкам
  • идентификация клиентов подфт
  • Идентификация бенефициарных владельцев
  • и другое

Важно знать о ПОД/ФТ

Противодействие легализации доходов важное направление деятельности поднадзорных компаний по ряду причин:

  1. безопасность бизнеса
  2. избежание штрафов до 2 миллионов рублей
  3. Избежание уголовной ответственности по ч.3,4 15.27 КоАП РФ

На Eworld Вы найдете ряд курсов по ПОД/ФТ и сможете провести внутреннее обучение в виде целевого инструктажа и повышения уровня знания, разработать или обновить редакцию правил внутреннего контроля ПОДФТ

Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!