Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:

27 января (с 13:00 по 16:00 мск)

3 и 17 февраля (с 13:00 по 16:00 мск)

2500 рублей — за слушателя целевой инструктаж ПОД/Ф и повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

Цели проведения инструктажа

Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:

Кредитные потребительские кооперативы (СКПК)

Ломбарды

Страховые компании и страховые брокеры

Общества взаимного страхования

Негосударственные пенсионные фонды

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:

Руководитель организации
Руководитель филиала организации (филиалов)
Заместитель руководителя организации (филиала)
Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Модули программы

Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге
Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем
Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов