Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.

Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:

Август: 4, 19, 30

Сентябрь: 6, 20, 29

2500 рублей — за слушателя целевой инструктаж ПОД/Ф и повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

Цели проведения инструктажа

Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:

Кредитные потребительские кооперативы (СКПК)

Ломбарды

Страховые компании и страховые брокеры

Общества взаимного страхования

Негосударственные пенсионные фонды

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:

Руководитель организации
Руководитель филиала организации (филиалов)
Заместитель руководителя организации (филиала)
Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Модули программы

Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году
Обзор важных информационных писем
Ближайшие изменения, планируемые в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ищменения в правила внутрнего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
Ответы эксперта на вопросы слушателей
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)