Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:
Июнь: 27
2500 рублей — за слушателя целевой инструктаж ПОД/Ф и повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)
Лектор
Пинигина Елена Евгеньевна
– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
Цели проведения инструктажа
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Требования к разработке правил внутреннего контроля
Критерии выявления операций, подлежащих контролю
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Система подготовки и обучения кадров организаций
Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году
Обзор важных информационных писем
Ближайшие изменения, планируемые в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ищменения в правила внутрнего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)
Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля
Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности
Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ
Ответы эксперта на вопросы слушателей
Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)
и доступен в любом городе РФ
устройствах для всех оплативших участников после прохождения обучения

Стоимость участия в вебинаре:
1 800 ₽