Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО (ломбардов, МКК, КПК, УК ПИФ)

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 

Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:

Февраль: 2, 16

2500 рублей  — за слушателя целевой инструктаж ПОД/Ф и  повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ) 

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

Цели проведения инструктажа

1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:

Кредитные потребительские кооперативы (СКПК)     Ломбарды     Страховые компании и страховые брокеры     Общества взаимного страхования

Негосударственные пенсионные фонды     Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов     Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:

• Руководитель организации
• Руководитель филиала организации (филиалов)
• Заместитель руководителя организации (филиала)
• Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
• Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
• Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
• Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя