Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:
27 января (с 13:00 по 16:00 мск)
3 и 17 февраля (с 13:00 по 16:00 мск)
2500 рублей — за слушателя целевой инструктаж ПОД/Ф и повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ)
Лектор
Пинигина Елена Евгеньевна
– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
Цели проведения инструктажа
- Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014)
- Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
- Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
-
Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге
-
Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
-
Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем
-
Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
-
Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов
и доступен в любом городе РФ
устройствах для всех оплативших участников после прохождения обучения

Стоимость участия в вебинаре:
2 500 ₽