Вебинар

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО (ломбардов, МКК, КПК, УК ПИФ)

Записаться на курс
С 13 до 16 ч. (мск)
Начало: 04 августа, 2021 г.

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 

Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:

Август: 4, 19, 30

Сентябрь: 6, 20, 29

2500 рублей  — за слушателя целевой инструктаж ПОД/Ф и  повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ) 

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

 

Цели проведения инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:

 

  Кредитные потребительские кооперативы (СКПК)
 
  Ломбарды
 
  Страховые компании и страховые брокеры
 
  Общества взаимного страхования
 
 
  Негосударственные пенсионные фонды
 
  Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
 
  Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Модули программы
  1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ

  2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

  5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

  6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю

  7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

  8. Система подготовки и обучения кадров организаций

  9. Обзор важных изменений законодательства в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году

  10. Обзор важных информационных писем

  11. Ближайшие изменения, планируемые в законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ

  12. Ищменения в правила внутрнего контроля (когда необходимо вносить изменения в ПВК)

  13. Новые рекомендации надзорных органов и требования к правилам внутреннего контроля

  14. Реализация на практике требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  15. Практические советы. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности

  16. Новейшая практика прохождения проверок. Что проверяет надзорный орган, какие ошибки допускают субъекты закона 115-ФЗ

  17. Ответы эксперта на вопросы слушателей

  18. Аттестация слушателей (тестирование по итогам прохождения целевого инструктажа)

Инструктаж ПОД/ФТ проводится в онлайн-режиме (вебинар)
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников после прохождения обучения
Образец свидетельства ПОД/ФТ

Стоимость участия в вебинаре:

1 800 ₽

Поделиться:
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!