Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами.
2 500 руб — за слушателя (целевой инструктаж и повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ) для компаний поднадзорных ЦБ РФ.
Пинигина Елена Евгеньевна
– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
 Кредитные потребительские кооперативы (СКПК) Ломбарды Страховые компании и страховые брокеры Общества взаимного страхования |
 Негосударственные пенсионные фонды Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов Профессиональные участники рынка ценных бумаг |
Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге
Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка
Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем
Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности
Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов
Стоимость участия в вебинаре:
2 500 ₽
Поделиться: