Вебинар

Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО (ломбардов, МКК, КПК, УК ПИФ)

Записаться на курс
5 часов
Завершено

Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга проводит обучение в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) для сотрудников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 

Расписание ближайших инструктажей по ПОД/ФТ:

  • 11 декабря
  • 18 декабря
  • 25 декабря

с 13:00 по МСК

2 500 руб — за слушателя (целевой инструктаж и повышение квалификации по противодействию легализации доходов (ПОД/ФТ) 

Стоимость целевого инструктажа в записи – 2 500 руб.

Лектор

Пинигина Елена Евгеньевна

– Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
– Юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России
– 11 лет специализации на финансовом мониторинге
– Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).

 

Цели проведения инструктажа

  1. Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) 
  2. Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
  3. Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ

Целевая аудитория специализированного инструктажа ПОД/ФТ:

 

  Кредитные потребительские кооперативы (СКПК)
 
  Ломбарды
 
  Страховые компании и страховые брокеры
 
  Общества взаимного страхования
 
 
  Негосударственные пенсионные фонды
 
  Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
 
  Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Каким должностным лицам необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ:

  • Руководитель организации
  • Руководитель филиала организации (филиалов)
  • Заместитель руководителя организации (филиала)
  • Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
  • Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Модули программы
  1. Последние изменения в сфере законодательства о финансовом мониторинге

  2. Новейшие требования Центрального Банка на основании практики проверок. Успешное прохождение проверок ЦБ РФ. Что проверяют, как проходит проверка

  3. Типичные ошибки, допускаемые организациями в сфере организации внутреннего контроля и практические советы по их устранению и недопущению в будущем

  4. Обзор судебной практики ст. 15.27 КоАП РФ – нарушения законодательства ПОД/ФТ. За что штрафуют и как минимизировать риски привлечения к ответственности

  5. Ответы лектора на вопросы участников, рассмотрение индивидуальных вопросов

Инструктаж ПОД/ФТ проводится в онлайн-режиме (вебинар)
и доступен в любом городе РФ
Запись вебинара будет доступна на мобильных
устройствах для всех оплативших участников после прохождения обучения
Образец свидетельства ПОД/ФТ

Стоимость участия в вебинаре:

2 500 ₽

Поделиться:
Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!