Семинар

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Записаться на курс
6 часов

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации и Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) приглашают принять участие в семинаре для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг.

Категория слушателей

Профессиональные бухгалтеры (практикующие как единолично или в качестве партнёров/нанятых специалистов).

Цель семинара

Получение лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Место проведения Продолжительность Стоимость участия Получаемый документ
Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, ул. Щербаковская, 38) 3 часа (с 14:00 до 17:15) Бесплатное Документ о повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

Модули программы

  1. Как организовать внутренний контроль в целях ПОД/ФТ и соблюдать нормы и требования действующего антиотмывочного законодательства.

  2. Как соблюдать требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, когда готовите или осуществляете операции (сделки) от имени или по поручению своего клиента.

  3. Как уведомить уполномоченный орган, если у Вас есть основания полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

  4. Как создать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга и получать актуальную и полезную информацию, став эффективным пользователем Портала Росфинмониторинга со своим рабочим местом.

  5. Как получить доступ к актуальному и постоянно обновляемому Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

 

Подайте заявку на участие в бесплатном семинаре

Поделиться:

Ваше сообщение было успешно отправлено нам. Спасибо!
На ваш email адрес отправлено письмо. Пожалуйста, подтвердите подписку.
Спасибо!